Politique AML et KYC

Lutte contre le blanchiment d'argent et connaissance du client · Informations sur les joueurs

Notre engagement

Trickless NV (la Société) opère sous une licence délivrée par la Curaçao Gaming Authority (CGA), numéro de licence OGL/2024/139/0125. En tant qu'opérateur agréé, nous sommes tenus par la loi de maintenir des normes rigoureuses en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et de connaissance du client (KYC).

Cette page explique ce que cela implique pour vous en tant que joueur : les informations que nous pouvons vous demander, quand nous les demandons et pourquoi. Notre objectif est de vérifier votre identité, de vous protéger contre la fraude et de garantir que notre plateforme ne soit pas utilisée à des fins de criminalité financière.

Qui sommes-nous ?

Trickless NV est enregistrée à Curaçao sous le numéro 160941 et son siège social est situé à Zuikertuintjeweg Z/N, Curaçao. Nous sommes agréés et réglementés par la Curaçao Gaming Authority (CGA) et nous nous conformons aux exigences suivantes :

• L’Ordonnance nationale sur la déclaration des transactions inhabituelles (NORUT)
• L’Ordonnance nationale sur l’identification lors de la prestation de services (NOIS)
• Le règlement AML-CFT-CFP (GS-U215-24-2-2) appliqué par la Commission de contrôle des jeux de Curaçao

Informations collectées lors de votre inscription

Lorsque vous créez un compte chez nous, nous recueillons les informations suivantes :

• Nom et prénom
• Pays de résidence
• Adresse résidentielle
• Adresse email
• Date de naissance (pour confirmer que vous avez 18 ans ou plus)
• Confirmation de votre acceptation de nos conditions générales

Il vous sera demandé de vérifier votre adresse électronique avant de pouvoir accéder à votre compte. Cette étape est obligatoire.

Vérification d'identité (KYC)

La vérification d'identité est une obligation légale. Nous l'appliquons à tous les joueurs, et la vérification complète doit être effectuée une fois que le total de vos transactions (dépôts et retraits confondus) atteint 4 000 XCG (≈ 1 912 €).

Pour vérifier votre identité, il vous sera demandé de fournir :

• Une pièce d'identité officielle avec photo (passeport, carte nationale d'identité ou permis de conduire) — recto et verso
• Un justificatif de domicile récent — une facture de services publics ou un relevé bancaire datant de moins de trois mois, indiquant votre nom et votre adresse actuelle

Que se passe-t-il pendant la vérification ?

Pendant l'examen de vos documents, vous pouvez généralement continuer à utiliser votre compte. Cependant, une fois le seuil de 4 000 XCG (≈ 1 912 €) atteint :

• Si le seuil a été atteint par un dépôt, vous ne pourrez plus effectuer de dépôts ni de retraits jusqu'à la fin de la vérification, mais vous pouvez continuer à jouer avec les fonds déjà présents sur votre compte.
• Si le seuil a été atteint par une demande de retrait, votre retrait ne sera confirmé qu'une fois la vérification terminée.

Si les documents requis ne sont pas soumis dans les 30 jours suivant l'atteinte du seuil, nous suspendrons le compte.

Source de financement et source de richesse

Dans certains cas, nous pourrions vous demander des informations sur la provenance de vos fonds. Il s'agit d'une obligation réglementaire et non d'une intrusion dans votre vie privée ; cela fait simplement partie de notre obligation de garantir la légitimité de tous les fonds présents sur notre plateforme.

Nous pourrions vous demander un ou plusieurs des documents suivants comme preuve de la provenance de vos fonds :

• Salaire — un bulletin de paie récent
• Épargne — certificat d'épargne certifié ou relevé bancaire
• Vente d'actions — relevé bancaire attestant la réception des fonds
• Vente de bien immobilier — lettre signée d'un notaire ou d'un agent immobilier
• Héritage — acte d'homologation du testament incluant la valeur de la succession
• Indemnisation d'assurance — lettre signée de l'assureur
• Don — justificatif de revenus du donateur
• Gains de jeux d'argent — preuve de gains provenant d'une autre plateforme vérifiée

Dépôts et retraits

Afin de vous protéger et de respecter nos obligations réglementaires, les règles suivantes s'appliquent à tous les paiements :

• Les transactions en espèces ne sont pas acceptées ; tous les dépôts et retraits doivent être effectués par voie électronique.
• Le crédit n'est pas autorisé.
• Les retraits sont effectués selon le même mode de paiement que celui utilisé pour le dépôt (dans la mesure du possible) ; par exemple, si vous avez déposé par carte, vos gains seront crédités sur cette même carte.
• Si votre mode de dépôt initial ne permet pas les retraits (par exemple, une carte prépayée), il pourra vous être demandé de fournir un relevé bancaire confirmant que vous êtes titulaire d'un compte bancaire à votre nom. Le retrait sera alors effectué sur ce compte.
• Les transferts entre comptes de joueurs ne sont pas autorisés.

Lors de l'enregistrement d'un moyen de paiement, le nom associé à ce moyen de paiement doit correspondre exactement à celui de votre compte. Les paiements effectués avec un moyen de paiement dont le nom est différent ne seront pas traités.

Règles du compte

Afin de préserver l'intégrité de notre plateforme et de respecter nos obligations de licence :

• Vous ne pouvez posséder qu'un seul compte par marque. Les comptes dupliqués sont interdits et entraîneront leur fermeture.
• Si vous changez de nom (par exemple suite à un mariage), vous devez nous en informer et fournir des justificatifs tels qu'un certificat de mariage ou un certificat officiel de changement de nom.
• Si vous devez mettre à jour les informations de votre compte, veuillez contacter notre service client.

Pays soumis à restrictions et sanctions

Nous sommes tenus d'appliquer des contrôles renforcés aux joueurs originaires de certaines juridictions identifiées par le Groupe d'action financière (GAFI) ou soumises à des sanctions internationales. Les joueurs de ces pays peuvent être amenés à fournir des justificatifs supplémentaires ou se voir refuser l'inscription.

Nous révisons régulièrement les listes du GAFI et les listes de sanctions applicables (y compris celles du Conseil de sécurité des Nations Unies) afin de garantir la conformité de notre plateforme. Si vous pensez que votre pays a été signalé par erreur, veuillez contacter notre équipe d'assistance.

Personnes politiquement exposées (PPE)

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui occupe ou a occupé une fonction publique importante — telle qu'un ministre, un membre du Parlement, un haut magistrat, un ambassadeur ou un officier supérieur de l'armée — au cours de l'année écoulée, ainsi que les membres de sa famille immédiate et ses proches collaborateurs.

Le fait d'être une personne politiquement exposée (PPE) ne vous empêche pas automatiquement d'utiliser notre plateforme. Toutefois, si vous êtes identifié comme PPE, nous sommes tenus de :

• Veuillez procéder à une vérification supplémentaire de votre identité.
• Veuillez demander des documents confirmant la provenance de vos fonds et de votre patrimoine.
• Appliquer une surveillance continue renforcée à votre compte

Si vous êtes une personne politiquement exposée (PPE), veuillez le déclarer lors de votre inscription ou contacter notre équipe d'assistance.

jeu chez les mineurs

Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour utiliser notre plateforme.

S'il est établi qu'un joueur était âgé de moins de 18 ans au moment de toute activité de jeu :

• Leur compte sera immédiatement fermé.
• Tous les gains et bonus seront annulés.
• Tout montant déposé (moins les gains perdus) sera restitué.
• Le mode de paiement utilisé sera bloqué.

Nous prenons très au sérieux le jeu des mineurs et effectuons des vérifications d'âge dans le cadre de notre procédure d'inscription et de connaissance du client (KYC). Si vous avez connaissance d'un mineur accédant à une plateforme de jeu, veuillez contacter les autorités compétentes.

Vos obligations en tant que joueur

Pour conserver votre compte ouvert et en règle, vous devez :

• Fournissez des informations exactes et véridiques lors de votre inscription et en tout temps.
• Veuillez soumettre rapidement tout document d'identité ou de vérification demandé.
• Veuillez nous informer de tout changement concernant vos données personnelles.
• Ne permettez à personne d'autre d'utiliser votre compte
• N'essayez pas d'ouvrir plus d'un compte par marque.

Le non-respect de ces exigences peut entraîner la suspension ou la fermeture définitive de votre compte.

Questions et contact

Si vous avez des questions concernant nos exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ou de connaissance du client (KYC), ou si l'on vous a demandé de fournir des documents et que vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service clientèle qui se fera un plaisir de vous guider tout au long du processus.

Trickless NV
Zuikertuintjeweg Z/N, Curaçao
Licence n° OGL/2024/139/0125 — Autorité des jeux de Curaçao
Conformité@trickless.io

Dernière mise à jour : mai 2026 · Cette politique est susceptible d'être modifiée conformément à la réglementation applicable.