Política de AML e KYC

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conheça Seu Cliente · Informações do Jogador

Nosso Compromisso

A Trickless NV (a Empresa) opera sob uma licença emitida pela Autoridade de Jogos de Curaçao (CGA), Licença nº OGL/2024/139/0125. Como operadora licenciada, somos obrigados por lei a manter padrões rigorosos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e de Conheça Seu Cliente (KYC).

Esta página explica o que isso significa para você como jogador — quais informações podemos solicitar, quando as solicitamos e por quê. Nosso objetivo é verificar sua identidade, protegê-lo contra fraudes e garantir que nossa plataforma não seja usada indevidamente para crimes financeiros.

Quem somos

A Trickless NV está registrada em Curaçao sob o número 160941, com sede em Zuikertuintjeweg Z/N, Curaçao. Possuímos licença e somos regulamentados pela Autoridade de Jogos de Curaçao (CGA) e cumprimos todas as normas aplicáveis.

• A Portaria Nacional sobre a Comunicação de Transações Incomuns (NORUT)
• A Portaria Nacional sobre Identificação na Prestação de Serviços (NOIS)
• Regulamentos AML-CFT-CFP (GS-U215-24-2-2) conforme aplicados pelo Conselho de Controle de Jogos de Curaçao

Informações que coletamos quando você se cadastra

Ao criar uma conta conosco, coletamos as seguintes informações:

• Nome completo
• País de Residência
• Endereço residencial
• Endereço de email
• Data de nascimento (para confirmar que você tem 18 anos ou mais)
• Confirmação de que você aceita nossos Termos e Condições.

Você precisará verificar seu endereço de e-mail antes de acessar sua conta. Esta etapa é obrigatória.

Verificação de identidade (KYC)

A verificação de identidade é uma exigência legal. Aplicamos esse procedimento a todos os jogadores, e a verificação completa deverá ser concluída quando o seu volume total de transações (depósitos e saques combinados) atingir XCG 4.000 (≈ €1.912).

Para verificar sua identidade, você deverá fornecer:

• Um documento de identificação com foto válido emitido pelo governo (passaporte, carteira de identidade nacional ou carteira de habilitação) — frente e verso.
• Um comprovante de endereço recente — uma conta de serviços públicos ou um extrato bancário emitido nos últimos três meses, que mostre seu nome e endereço atual.

O que acontece enquanto a verificação está em andamento?

Enquanto analisamos seus documentos, você geralmente pode continuar usando sua conta. No entanto, assim que atingir o limite de XCG 4.000 (≈ € 1.912):

• Se o limite mínimo for atingido por um depósito, você não poderá fazer mais depósitos ou saques até que a verificação seja concluída, mas poderá continuar jogando com os fundos já disponíveis em sua conta.
• Se o limite mínimo para saque for atingido, seu saque não será confirmado até que a verificação seja concluída.

Caso os documentos necessários não sejam enviados dentro de 30 dias após atingir o limite estabelecido, a conta será suspensa.

Origem dos Fundos e Origem da Riqueza

Em determinadas circunstâncias, poderemos solicitar informações sobre a origem dos seus fundos. Trata-se de uma exigência regulamentar e não tem a intenção de ser intrusivo — é simplesmente parte da nossa obrigação de garantir que todos os fundos na nossa plataforma sejam legítimos.

Poderemos solicitar um ou mais dos seguintes documentos como comprovativo da origem dos seus fundos:

• Salário — um contracheque recente
• Poupança — certificado de poupança ou extrato bancário
• Venda de ações — extrato bancário comprovando o recebimento dos fundos
• Venda de imóvel — carta assinada por um advogado ou agente imobiliário.
• Herança — concessão de homologação de testamento, incluindo o valor do patrimônio.
• Pagamento do seguro — carta assinada pela seguradora
• Doação — comprovante de renda do doador
• Ganhos em jogos de azar — comprovante de ganhos de outra plataforma verificada.

Depósitos e levantamentos

Para sua proteção e em conformidade com nossas obrigações regulatórias, as seguintes regras se aplicam a todos os pagamentos:

• Transações em dinheiro não são aceitas — todos os depósitos e saques devem ser feitos eletronicamente.
• Não é permitido dar crédito.
• Os saques são pagos pelo mesmo método usado para o depósito (sempre que possível) — por exemplo, se você depositou com cartão, seus ganhos serão devolvidos para esse mesmo cartão.
• Se o seu método de depósito original não aceitar um reembolso (por exemplo, um cartão pré-pago), você poderá ser solicitado a fornecer um extrato bancário confirmando a titularidade de uma conta bancária em seu nome, e o saque será processado para essa conta.
• Transferências entre contas de jogadores não são permitidas.

Ao cadastrar uma forma de pagamento, o nome na forma de pagamento deve corresponder exatamente ao nome em sua conta. Pagamentos de formas de pagamento com nomes diferentes não serão processados.

Regras da conta

Para manter a integridade da nossa plataforma e cumprir as nossas obrigações de licenciamento:

• Você só pode ter uma conta por marca. Contas duplicadas não são permitidas e resultarão no encerramento da conta.
• Se você alterar seu nome (por exemplo, após o casamento), deverá nos notificar e fornecer a documentação comprobatória, como a certidão de casamento ou o certificado oficial de alteração de nome.
• Se precisar atualizar os dados da sua conta, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente.

Países com restrições e sanções

Somos obrigados a aplicar verificações reforçadas a jogadores de determinadas jurisdições identificadas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) ou sujeitas a sanções internacionais. Jogadores desses países podem ser solicitados a fornecer verificações adicionais ou podem não ter permissão para se registrar.

Revisamos regularmente as listas da GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) e as listas de sanções aplicáveis (incluindo as emitidas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas) para garantir que nossa plataforma permaneça em conformidade. Se você acredita que seu país foi sinalizado incorretamente, entre em contato com nossa equipe de suporte.

Pessoas Politicamente Expostas (PPEs)

Uma Pessoa Politicamente Exposta (PPE) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público de destaque — como ministro do governo, membro do parlamento, membro do judiciário, embaixador ou oficial militar de alta patente — no último ano, bem como seus familiares imediatos e pessoas próximas.

Ser uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP) não impede automaticamente o uso da nossa plataforma. No entanto, se você for identificado como uma PEP, somos obrigados a:

• Realize uma verificação adicional da sua identidade.
• Solicite documentação que comprove a origem dos seus fundos e a procedência da sua riqueza.
• Aplique monitoramento contínuo aprimorado à sua conta.

Se você for uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), informe isso ao se cadastrar ou entre em contato com nossa equipe de suporte.

Jogos de azar para menores de idade

Você precisa ter 18 anos ou mais para usar nossa plataforma.

Caso se comprove que um jogador tinha menos de 18 anos no momento de qualquer atividade de jogo:

• A conta deles será encerrada imediatamente.
• Todos os ganhos e bônus serão perdidos.
• Todos os fundos depositados (menos quaisquer ganhos perdidos) serão devolvidos.
• O método de pagamento utilizado será bloqueado.

Levamos o jogo por menores de idade muito a sério e realizamos verificações de idade como parte do nosso processo de registro e KYC (Conheça Seu Cliente). Se você souber de algum menor de idade acessando uma plataforma de jogos de azar, entre em contato com as autoridades competentes.

Suas obrigações como jogador

Para manter sua conta aberta e em dia, você deve:

• Forneça informações precisas e verdadeiras ao se cadastrar e em todos os momentos.
• Envie prontamente todos os documentos de identidade ou verificação solicitados.
• Informe-nos sobre quaisquer alterações em seus dados pessoais.
• Não permita que nenhuma outra pessoa use sua conta.
• Não tente abrir mais de uma conta por marca.

O não cumprimento destes requisitos poderá resultar na suspensão ou encerramento permanente da sua conta.

Perguntas e contato

Caso tenha alguma dúvida sobre nossos requisitos de AML ou KYC, ou se lhe foi solicitado o fornecimento de documentos e precisa de assistência, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente, que terá prazer em orientá-lo durante todo o processo.

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Última revisão: maio de 2026 · Esta política está sujeita a alterações de acordo com os regulamentos aplicáveis.